协同防欺诈守好钱袋子

1月初,在浙江宁波市反诈中心牵头安排展开的涉欺诈案止付冻住资金会集返还活动中,15名受害人代表上台承受返还资金,喜悦之情溢于言表。

当天活动会集返还资金合计1370余万元,触及74起案子,首要包含欺诈分子经过QQ假充老板欺诈财务人员、假充熟人欺诈等。许多欺诈案子类型中,欺诈分子经过QQ假充老板欺诈财务人员类案子案发频率高、涉案金额大,遭到警方重视。

宁波市民刘女士是当地一家民营企业的管帐。上一年6月,一名欺诈分子假充刘女士公司“董事长”添加了她的QQ,又以交还预付金的名义要求刘女士公司向其付出40万元货款。刘女士并未当面核实,直接进行了付出。在联系上该公司董事长后,刘女士追悔莫及。报警后,宁波市反诈中心对涉案账户及时止付并冻住,挽回了资金丢失。

该案子的作案方法表现了此类欺诈的根本“套路”:欺诈前欺诈分子会具体了解公司状况,然后以“老板”的名义要求管帐付出货款或合同款。不少财务人员会先打钱曩昔,过后再和公司老板沟通,欺诈分子正是使用这个时间差将钱转走。

“假如不第一时间报案,资金丢失会很快。”浙江省公安厅工作人员介绍,现在电信网络欺诈分子“专业化”程度很高,分工清晰、“各司其职”:有底层欺诈分子专门担任打电话,“金主”供给资金和话术训练;专业的技能团队修正网络和电话IP地址,也有人专门担任从普通人手里收买手机卡、银行卡;俗称“水房”的洗钱集团担任洗钱,俗称“车手”的团伙担任经过ATM机取钱……

为啥欺诈分子都“盯”上了企业财务人员?宁波市公安局奉化分局莼湖派出所民警邢超通知记者,不少公司财务制度存在缝隙,盲目寻求功率而忽视安全。

“对企业财务人员进行欺诈,会损害企业对公账户流动资金,形成严重后果,对此类欺诈行为有必要严厉打击。”宁波市公安局相关担任人说。

应对日益“专业化”的电信欺诈,各地公安机关也使出浑身解数,与欺诈分子斗智斗勇。据悉,全国多地都建立了专门的反诈中心,约请商业银行和通讯运营商进驻,对上圈套资金及时止付。

记者来到宁波市反诈中心,发现5家商业银行、3家通讯运营商在此工作。该中心民警对记者说,现在中心对涉案银行账户的冻住处理批阅流程简化,接警数分钟内就能完成止付,只需上当者报警及时,挽回丢失的或许性较大。

该中心建立的欺诈预警反制体系能即时辨认欺诈电话,并辨认到与欺诈电话通话的潜在上当者。假如断定上当者或许处于“上圈套中”,反诈中心工作人员会马上向上当者致电劝止,并用来电手刺和挂机短信提示其或许上圈套。短信提示:“宁波市反虚伪信息欺诈中心(宁波市公安局)温馨提示:不要容易信任来历不明的电话、短信或网址链接……”

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 千亿元的大商机!这颗“豆子”成了抢手

      千亿元的大商机!这颗豆子成了抢手货,各大商家正在悄悄做这件事 咖啡,作为国际大宗贸易商品,位居全球期货贸易第二......

    11-13    来源:[db:来源]

    分享
  • 一方赛季中曾想解雇舒斯特尔 末轮布阵已

      大连一方保级成功 来源:大连晚报 万达回归已经启动倒计时程序,大连足球的目标也已经锁定,重塑昔日辉煌是所有大连足......

    11-15    来源:[db:来源]

    分享
  • 俄3学生挖墓烹尸被判刑 曾欲将头骨制成

      俄罗斯新切尔卡斯克市三名学生从公墓中挖出一名84岁老妇的尸身,并将尸身带回宿舍。(网页截图) 世界在线专稿 据俄罗......

    01-09    来源:[db:来源]

    分享
  • 银保监会副主席周亮:本周会出台支持民

      中国基金报记者 汪莹整理 在11月19日的第九届财新峰会上,中国银行保险监督管理委员会副主席周亮发表演讲。内容涉及从支......

    11-19    来源:[db:来源]

    分享
  • 詹姆斯这球都不进?从这个统计看他可能

      詹姆斯今年篮下确实不准 北京时间11月15日NBA常规赛继续激战,湖人主场迎来了波特兰开拓者的挑战,最终他们以126比117击败......

    11-15    来源:[db:来源]

    分享
  • 美数据强劲脱欧震荡影响有限 黄金仍需获

      FX168财经报社(香港)讯现货黄金周四(11月15日)继续温和上涨,美市盘中最高上探至1216.30美元/盎司,金价短线走势震荡,仍......

    11-16    来源:[db:来源]

    分享
  • 特朗普称愿为国家利益干涉孟晚舟案 媒体

      “只要对国家有优点,我情愿干涉。”关于加拿大应美国要求逮捕华为高管一事,美方此前坚称此案“根据现实和法令”,但......

    12-12    来源:[db:来源]

    分享
  • 黄公望两岸文创设计大赛启动

      本报江苏常熟电(记者柴逸扉)以“解构榫卯,写意东方”为主题的第三届黄公望两岸文创设计大赛于11月9日在此间启动。本......

    11-14    来源:[db:来源]

    分享
  • ofo进退维谷:押金越来越难退阵线缩短,

      ofo再次由于押金问题遭受质疑。 近来有用户发现,在ofo请求退押金时,被体系提示称,可将押金转入互联网金融途径。有用......

    11-27    来源:[db:来源]

    分享
  • 从世青5连冠到实体化改革 王伟感慨“走

      国羽世青赛团体5连冠 “今晚我们是冠军”,当地时间11月10日晚上,中国羽毛球队在加拿大举行的世青赛团体决赛中以3比1力......

    11-13    来源:[db:来源]

    分享
返回列表
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。